韓銘生先生，為中國人民政治協商會議第十一屆羅定市委員會委員，於二零二零年六月二十四日已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

韓先生畢業於香港中文大學會計學院，獲專業會計榮譽學位。韓先生為特許財務分析師。彼亦為香港財經分析師學會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。韓先生曾任職於一所國際審計事務所並擁有逾14 年的上市公司及金融機構工作之經驗。彼於企業融資、併購、投資及金融管理及合規服務擁有廣泛經驗。

韓先生曾於二零一六年十一月至二零一七年二月擔任廣州基金國際控股有限公司（「廣州基金」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1367），該公司於二零二二年九月二十日註銷上市）之獨立非執行董事並於二零一七年二月至二零二二年八月調任為其執行董事。彼亦曾於二零一七年七月至二零二二年八月獲委任為廣州基金之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

韓先生自二零一六年十一月起擔任天機控股之獨立非執行董事。韓先生自二零二零年十一月起擔任亞洲能源之獨立非執行董事。韓先生已獲委任為威訊的獨立非執行董事、審核委員會及投資委員會各自之成員以及薪酬及福利委員會和提名委員會各自之主席，自二零二三年一月三十一日起生效。

韓先生自二零二二年八月及二零二二年十月起分別獲委任為China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1940）的首席財務官及公司秘書。

鄧澍焙先生，已於二零二三年七月七日獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。鄧先生為香港執業事務律師及香港國際仲裁中心認可調解員。彼為香港胡百全律師事務所合夥人，該律師事務所為香港貢獻法律服務超過70 年。

鄧先生為保險事務上訴審裁處委員、香港人壽保險經理協會法律顧問、香港專利師協會副主席、香港工商品牌保護陣綫有限公司榮譽常務法律顧問、香港－東盟經濟合作基金會創會成員、理事及義務法律顧問、香港律師會專業水準及發展常務委員會委員、傑志（體育管理）有限公司法律顧問、香港航空青年團執行委員會委員、香港董事學會資深會員、香港玉山科技協會理事。

鄧先生自二零一六年八月起獲委任為天機之獨立非執行董事。鄧先生自二零一六年十一月起獲委任為天機各自審核委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員。鄧先生於二零一六年十一月至二零二一年一月為天機薪酬委員會成員，並自二零二一年一月起獲委任為天機薪酬委員會主席。

洪先生（曾用名洪如心），69歲，於二零二五年四月一日獲委任為獨立非執行董事。洪先生於一九八零年在英國赫德斯菲爾德大學（現稱林肯大學）取得文學學士學位。洪先生曾經服務德勤中國31年，彼於二零一四年至二零一六年擔任德勤中國主席一職前曾擔任多個領導職位。彼自二零一六年六月起自德勤中國退任。洪先生於德勤中國任職時曾擔任多個領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州辦公室之主管合夥人。彼亦曾經為德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾出任華南區審計主管兼華南區副主管合夥人（地區包括：香港、澳門、深圳、廣州及廈門）。

洪先生於二零零四年至二零一四年擔任廣州註冊會計師協會顧問。於二零零六年至二零一一年期間，彼亦曾出任中國人民政治協商會議深圳市羅湖區委員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務後，彼獲委任為中華人民共和國財政部的諮詢專家。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終身會員。

洪先生一直擔任下列各上市公司（其股份均於聯交所主板上市）的董事：

• 自二零一八年十一月二十五日起擔任中國東方教育控股有限公司（股份代 號：667）的獨立非執行董事；

• 自二零一九年二月二十二日起擔任星悅康旅股份有限公司（股份代號： 3662）的獨立非執行董事；

• 自二零一九年十二月十三日起擔任信控國際資本有限公司（股份代號： 993）的獨立非執行董事；

• 自二零二零年三月十八日起擔任創維集團有限公司（股份代號：751）的獨 立非執行董事；

• 自二零二一年七月十六日起擔任洲際航天科技集團有限公司（股份代號： 1725）的獨立非執行董事；及

• 自二零二四年四月十二日起擔任冠中地產有限公司（股份代號：193）的獨 立非執行董事。

洪先生於過去三年曾擔任下列各公司（其股份均於聯交所主板上市）的董事：

• 自二零一七年六月十九日至二零二二年七月十四日擔任盛業控股集團有 限公司（股份代號：6069）的獨立非執行董事；

• 自二零一六年十月三十一日至二零二三年十二月十一日擔任通通AI 社交 集團有限公司（股份代號：628）的獨立非執行董事；

• 自二零二三年八月一日至二零二四年十二月二十三日擔任吉星新能源有 限責任公司（股份代號：3395）的獨立非執行董事；及

• 自二零一七年十二月一日至二零二四年十二月三十一日擔任達利國際集 團有限公司（股份代號：608）的非執行董事。

洪先生自二零二二年七月十八日起亦曾擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（其股份分別於聯交所主板（股份代號：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市）監事會的獨立監事。